La obligación en materia de PLD no depende únicamente del nombre del negocio, sino del tipo de actividad que realiza, la forma en que opera y el tipo de operaciones que documenta o ejecuta.
En Escudo Patrimonial ayudamos a identificar si una empresa encuadra dentro de algún supuesto aplicable y qué medidas conviene implementar según su caso.
Asesoramos a inmobiliarias, constructoras, desarrolladores, promotores, comercializadores e intermediarios que requieren claridad sobre sus obligaciones y una estructura documental y operativa de cumplimiento PLD.
Brindamos apoyo a empresas vinculadas con desarrollos destinados a venta, inversión o comercialización, ayudándolas a documentar controles y estructurar su cumplimiento.
Apoyamos a personas físicas y morales que obtienen ingresos por arrendamiento y requieren control documental y seguimiento de sus operaciones.
Atendemos a empresas o particulares que otorgan préstamos, mutuos, financiamientos o esquemas similares fuera del sistema financiero tradicional.
Brindamos apoyo a lotes, comercializadores y negocios relacionados con la compraventa de vehículos.
Trabajamos con negocios dedicados a la venta o comercialización de joyería, relojería, metales, piedras preciosas y bienes de alto valor.
Asesoramos a despachos y profesionistas cuyos servicios pueden actualizar obligaciones específicas dependiendo de la operación en la que intervienen.
Apoyamos a organizaciones que requieren mayor orden documental y control de operaciones relevantes.
Atendemos a operadores vinculados con actividades aduanales y operaciones específicas que requieren revisión desde la perspectiva de cumplimiento.
Brindamos apoyo a modelos de negocio relacionados con intercambio, custodia, almacenamiento o transferencia de activos virtuales.
También brindamos apoyo técnico y documental en asuntos relacionados con obligaciones aplicables a fedatarios y actividades afines.
Cada sector requiere una solución distinta
No todas las Actividades Vulnerables operan igual ni enfrentan los mismos riesgos. Por eso desarrollamos servicios específicos por giro, con herramientas y criterios de trabajo adaptados a cada cliente.
Además, apoyamos a nuestros clientes con diagnóstico, implementación, operación mensual y la elaboración del Manual de Cumplimiento PLD conforme a su actividad y estructura operativa.
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