Servicios especializados en PLD para empresas obligadas

En Escudo Patrimonial ofrecemos soluciones especializadas para empresas y profesionistas que requieren identificar, implementar, fortalecer u operar sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Nuestros servicios están diseñados para adaptarse al tipo de actividad, nivel de exposición y etapa de cumplimiento de cada cliente.

Revisamos obligaciones, SPPLD, expediente, beneficiario controlador, EBR, manual interno, capacitación anual y ruta de cumplimiento. 

Apoyamos a empresas que necesitan ponerse en orden, corregir omisiones, estructurar su base documental o iniciar correctamente su cumplimiento.

Desarrollamos el Manual de Cumplimiento PLD de tu empresa con base en su giro, operación, estructura documental y necesidades de control interno, para que cuente con lineamientos claros, criterios operativos y soporte institucional en materia de cumplimiento.

Este servicio puede incluir:

• análisis del giro y operación,
• estructura del manual por actividad,
• políticas y procedimientos internos,
• roles y responsabilidades,
• lineamientos de identificación y control,
• criterios de integración documental,
• bases para capacitación y seguimiento.
   

Diseñamos e implementamos la base documental y operativa necesaria para que el cliente cuente con un sistema de cumplimiento más claro, consistente y aplicable a su actividad.

Este servicio puede incluir:

• expediente de identificación de clientes o usuarios,
• formatos internos,
• políticas y procedimientos,
• matriz de riesgo,
• checklist por operación,
• criterios de control documental 
• lineamientos internos por área.
   

Brindamos acompañamiento periódico para dar seguimiento a la operación y mantener ordenado el cumplimiento de la empresa.

Este servicio puede incluir:

• revisión de operaciones,
• control documental,
• seguimiento de expedientes,
• apoyo en avisos e informes,
• revisión de cumplimiento mensual,
• atención de dudas operativas, 
• actualización de procesos internos.
   

Capacitamos a directivos, personal administrativo, áreas comerciales, operación y demás participantes relevantes en el sistema de cumplimiento.

Revisamos el estado documental y operativo del cumplimiento para detectar inconsistencias, omisiones o áreas de mejora.

Ayudamos a las empresas a prepararse mejor para atender requerimientos, revisiones internas o procesos de fortalecimiento documental.

Cada empresa tiene una operación distinta. Por eso, en Escudo Patrimonial trabajamos con soluciones adaptadas al giro, tamaño, volumen operativo y nivel de madurez del cumplimiento.

Nuestro enfoque está dirigido específicamente al cumplimiento aplicable a Actividades Vulnerables.

Adaptamos el servicio a la operación de cada empresa. No trabajamos con esquemas genéricos.

No solo identificamos obligaciones. También ayudamos a implementar controles y procesos utilizables en la práctica.

Buscamos que el cliente entienda qué debe hacer, cómo documentarlo y cómo sostenerlo en el tiempo.

En Escudo Patrimonial ayudamos a transformar obligaciones legales en procesos documentados, ordenados y funcionales para tu empresa.

Si tu operación puede estar dentro de una Actividad Vulnerable, podemos ayudarte a identificar tus obligaciones y construir una ruta clara de cumplimiento.