Una Actividad Vulnerable es una operación o servicio que, por sus características, puede generar obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero conforme a la LFPIORPI.
Es necesario revisar el giro, el tipo de operaciones que realiza tu empresa, los montos involucrados y la forma en que opera. No todas las empresas tienen las mismas obligaciones, por eso conviene hacer una revisión inicial.
Atendemos, entre otros, a inmobiliarias, constructoras, desarrolladores, arrendadores, otorgantes de crédito no financiero, comercializadores de vehículos, joyerías, despachos profesionales, asociaciones y entidades no lucrativas, comercio exterior, activos virtuales y otros giros vinculados con Actividades Vulnerables.
Sí. Uno de nuestros servicios es la elaboración del Manual de Cumplimiento PLD, desarrollado con base en el giro, la operación y las necesidades de control interno de cada empresa.
Sí. Apoyamos a nuestros clientes en la organización de expedientes, formatos, lineamientos y controles internos para que su sistema de cumplimiento sea más claro, ordenado y funcional.
Sí. Podemos ayudarte desde cero, revisando si tu empresa está obligada y definiendo una ruta de trabajo para iniciar, regularizar o fortalecer tu cumplimiento.
Puedes contactarnos a través del formulario de la página y compartir información básica sobre tu empresa, el giro y tu necesidad. Con eso podremos proponerte una ruta de trabajo adecuada.
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